Transaction Monitoring - Senior Data Analyst
We are representing a market-leading credit card issuer in the Netherlands, operating under its own banking license. With over 30 years of experience in issuing, promoting, and processing Visa and Mastercard payments, this organization serves both consumer and commercial clients through direct and co-branded partnerships. Its mission is to deliver secure, sustainable, and relevant payment solutions, with a strong focus on carefree transactions.
The Role
As a Data Strategist within the Client Integrity function, you will play a pivotal role in advancing the Transaction Monitoring (TM) landscape. Positioned at the intersection of Operations, Compliance, and IT, you'll help drive strategic initiatives that enhance the organization's ability to detect and mitigate financial crime risks.
Key Responsibilities
- Lead long-term strategic change initiatives to strengthen TM capabilities.
- Own and maintain TM policies and ensure organization-wide compliance.
- Drive data-driven feedback loops to share TM insights across departments.
- Advocate for innovative technologies and internal adoption of new solutions.
- Develop and execute TM business and data strategies aligned with SIRA outcomes.
- Apply a Risk-Based Approach (RBA) to TM, ensuring robust and adaptive controls.
- Address challenges with a risk-aware mindset and long-term vision.
- Promote a culture of growth-for yourself and your colleagues.
Your Profile
We're seeking a seasoned professional with a strong background in Transaction Monitoring, data strategy, and financial crime prevention.
Requirements
- Master's degree in a relevant field.
- Minimum 6 years of experience, including 3+ years in FEC policy and TM.
- Proven expertise in TM tools (e.g., FICO, SAS, RiskShield, FCRM, FCCM).
- Strong analytical skills and ability to communicate complex issues clearly.
- Demonstrated success in designing and testing TM rules and models.
- Resilient, adaptable, and committed to continuous learning.
- Excellent stakeholder management and collaboration skills.
- Takes ownership and drives results with accountability.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.