MLRO (m/w/d)
Key Responsibilities
- Ensure implementation and ongoing compliance with German and European AML/CTF regulations, including relevant banking and payment services laws.
- Develop, maintain, and continuously enhance internal AML/CTF policies, procedures, and control mechanisms.
- Prepare and regularly update the institution-specific AML risk assessment.
- Oversee the adequacy and effectiveness of internal control systems related to financial crime prevention.
- Monitor transactions and conduct investigations into suspicious activity.
- Perform regular reviews to ensure adherence to internal policies and regulatory expectations.
- Report directly to senior management on AML/CTF matters.
- Provide timely updates on significant incidents and the overall risk exposure of the institution.
- Produce formal AML activity reports, including documentation of measures taken.
- Liaise with regulatory bodies, financial intelligence units, and law enforcement authorities.
- Review, submit, and follow up on suspicious activity reports.
- Ensure clear reporting lines and defined points of contact for regulatory and external inquiries.
- Deliver AML/CTF training sessions and keep employees informed about emerging financial crime risks and typologies.
- Oversee employee reliability and integrity assessments in line with regulatory requirements.
Candidate Profile
- Minimum of 6 years' professional experience in AML, financial crime prevention, or fraud within a banking environment.
- In-depth knowledge of relevant legal and regulatory frameworks.
- Strong analytical skills with high attention to detail.
- Excellent communication skills with the confidence to challenge and influence senior stakeholders.
- Fluency in German and English (written and spoken).
- Degree in economics, law, or a related field, or an equivalent professional qualification.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.