Compliance Officer FATCA/AIA/QI
Gemeinsam Zukunft gestalten - Schritt für Schritt
Wir sind stets auf der Suche nach neuen Wegen, unsere Dienstleistungen weiterzuentwickeln. Unsere Expertinnen und Experten sind die treibende Kraft hinter innovativen Lösungen. Du fühlst dich im Bereich Compliance zu Hause? Dann könnte diese Position als Spezialist:in genau das Richtige für dich sein. In dieser Rolle bringst du dein Team voran und gestaltest aktiv die Weiterentwicklung unseres Unternehmens mit. Lass uns gemeinsam Ideen verwirklichen - wir bieten mehr als nur Banking.
Unser Bereich „Fachstelle Geldwäschereiprävention" trägt die Verantwortung für die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Darüber hinaus betreuen wir Themen wie FATCA, AIA, QI, Sanktionen sowie grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen.
Dein Beitrag bei uns
- Du stellst sicher, dass alle regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit FATCA, QI und AIA eingehalten werden.
- Du prüfst und überwachst die Kundendokumentation für natürliche und juristische Personen und bearbeitest entsprechende Hinweise.
- Du erstellst das jährliche Reporting für AIA und FATCA.
- Du arbeitest aktiv an Projekten zur Umsetzung neuer steuerrechtlicher Vorgaben mit.
- Du führst interne Kontrollmechanismen (2nd Line IKS) durch, schulst Mitarbeitende im Kundenkontakt und wirkst bei der Erstellung von Richtlinien, Handbüchern und Prozessdokumentationen mit.
Das bringst du mit
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Compliance bei einem Finanzinstitut sowie fundiertes Wissen zu AIA, FATCA und QI und den entsprechenden regulatorischen Rahmenbedingungen.
- Ein abgeschlossenes Studium (Uni/FH) oder eine gleichwertige bankfachliche Weiterbildung.
- Du bist eine proaktive Persönlichkeit mit unternehmerischem Denken und dem Wunsch, Veränderungen aktiv mitzugestalten. Idealerweise bringst du erste Erfahrungen in der Digitalisierung von Compliance-Prozessen und in der Datenanalyse mit.
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift - Französischkenntnisse sind ein Plus.
FAQs
Congratulations, we understand that taking the time to apply is a big step. When you apply, your details go directly to the consultant who is sourcing talent. Due to demand, we may not get back to all applicants that have applied. However, we always keep your CV and details on file so when we see similar roles or see skillsets that drive growth in organisations, we will always reach out to discuss opportunities.
Yes. Even if this role isn’t a perfect match, applying allows us to understand your expertise and ambitions, ensuring you're on our radar for the right opportunity when it arises.
We also work in several ways, firstly we advertise our roles available on our site, however, often due to confidentiality we may not post all. We also work with clients who are more focused on skills and understanding what is required to future-proof their business.
That's why we recommend registering your CV so you can be considered for roles that have yet to be created.
Yes, we help with CV and interview preparation. From customised support on how to optimise your CV to interview preparation and compensation negotiations, we advocate for you throughout your next career move.