Senior AML/KYC Officer
Key Responsibilities
- Conduct risk-based customer due diligence reviews for new client onboarding and account opening activities.
- Assess and validate KYC documentation, ownership structures, source of wealth/source of funds information, and client risk classifications.
- Perform ongoing monitoring and periodic review activities to ensure client records remain accurate and compliant with regulatory and internal requirements.
- Partner closely with relationship managers and business stakeholders, providing practical guidance on AML, KYC, and regulatory matters.
- Support investigations into potential compliance concerns and escalate issues where appropriate.
- Assist with regulatory reporting obligations and interactions with external parties, including auditors and supervisory authorities.
- Contribute to risk assessments, control reviews, regulatory change initiatives, and compliance-related projects.
- Participate in the development and delivery of compliance awareness and training programmes across the business.
- Help strengthen the organisation's framework for identifying, managing, and mitigating financial crime and regulatory risks.
Candidate Profile
- Degree in Law, Finance, Economics, Accounting, Business Administration, or a related discipline.
- at least 5 years of experience gained within Compliance, Financial Crime, Audit, Risk, Legal, or a related function in the financial services sector.
- Strong knowledge of AML/CFT regulations, customer due diligence requirements, sanctions screening, and financial crime controls.
- Good understanding of corporate entities, legal structures, and client documentation requirements.
- Experience working in a regulated banking, wealth management, asset management, or financial services environment.
- Professional fluency in English and French is highly desirable; additional European languages would be considered an advantage.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.