Head of Investigations FCC
Head of Investigations - Financial Crime Compliance
We are looking for an experienced professional to lead high-impact financial crime investigations and strengthen compliance standards across multiple jurisdictions for a multinational banking group. This senior role offers the opportunity to shape investigative strategy and work closely with regulators and internal stakeholders.
Key Responsibilities
- Lead major financial crime investigations and manage Suspicious Activity Reports (SARs).
- Act as Deputy MLRO, serving as a primary liaison with regulators and law enforcement.
- Ensure data integrity, compliance with internal controls, and manage post-disclosure processes.
- Provide leadership continuity by deputizing for the Head of FCC when required.
- Collaborate with Compliance, Risk, Legal, and Business teams to deliver strategic FCC objectives.
- Promote compliance culture through training and awareness initiatives.
- Maintain audit readiness and manage investigation systems.
- Support risk assessments, regulatory advisory, and key compliance projects.
Skills & Experience
- Extensive experience in financial crime investigations and regulatory compliance across multiple jurisdictions.
- Strong analytical and decision-making skills for complex risk scenarios.
- Excellent communication and stakeholder engagement abilities.
- Proven leadership experience with a track record of building high-performing teams.
- In-depth knowledge of AML, CTF, and Proliferation Financing frameworks.
- Experience handling sensitive regulatory inquiries and audits.
- Strategic mindset with hands-on operational capability.
Qualifications
- Minimum 5 years in banking with a focus on Financial Crime Compliance.
- Professional certifications such as ACAMS or ICA (mandatory).
- Bachelor's degree in Law, Finance, Business, or related field.
- Experience in Private or Priority Banking is advantageous.
- Commitment to continuous learning and ethical standards.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.