AML & Financial Crime Officer (m/f/d) - Banking
This position offers the opportunity to play a key role in safeguarding the institution against money laundering, terrorist financing, fraud, and other financial crime risks while contributing to the enhancement of regulatory compliance processes and controls.
Key Responsibilities
- Monitor and assess new legal and regulatory developments relating to AML, fraud prevention, sanctions, and financial crime.
- Support the development and enhancement of the institution-wide AML risk assessment framework in line with regulatory requirements.
- Review and optimize KYC, customer due diligence, and financial crime prevention processes.
- Conduct investigations into suspicious activity and prepare regulatory reports where required.
- Support the preparation of management and board-level documentation relating to financial crime matters.
- Act as a trusted advisor to internal stakeholders on complex AML and fraud-related topics.
- Liaise with auditors, regulators, and external authorities.
- Design and deliver AML and fraud awareness training across the business.
- Contribute to the ongoing improvement and digitization of compliance and financial crime processes.
Your Profile
- Degree in Business Administration, Law, Finance, or a related discipline, or equivalent banking qualification.
- Several years of experience within Anti-Money Laundering, Financial Crime, Compliance, Risk, Internal Audit, or a related area.
- Strong knowledge of the German Money Laundering Act (GwG), AML regulatory requirements, and BaFin expectations.
- Experience performing AML risk assessments and supporting financial crime control frameworks.
- Strong analytical and investigative skills with the ability to assess complex regulatory topics.
- Excellent stakeholder management and communication skills.
- Fluent German and professional English language skills.
What's on Offer
- Opportunity to join a reputable and purpose-driven financial institution.
- Varied role with exposure to AML, fraud prevention, sanctions, and financial crime topics.
- Hybrid working environment with flexible working arrangements.
- Strong emphasis on employee development and professional training.
- Competitive compensation package and attractive additional benefits.
- Collaborative and supportive team culture.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.