Kyc Aml Jobs
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Transaction Monitoring Expert
🚨 Senior Transaction Monitoring Specialist | Amsterdam | Card & Payment Services 🚨Are you a compliance expert with a sharp eye for suspicious activity and a deep understanding of financial crime prevention? Our client, a leading card and payment service provider based in Amsterdam, is seeking a Senior Transaction Monitoring Analyst to strengthen ...
Risk and Compliance Analyst (f/m/x)
Position im Bereich Risiko- und Compliance-Management (w/m/d)Ein international tätiges Unternehmen im Bereich Immobilien-Investmentmanagement sucht Verstärkung für das Team Risiko & Compliance. Das Unternehmen bietet institutionellen Kunden ein breites Spektrum an Investmentlösungen und ist in mehreren Ländern aktiv.Ihre Aufgaben:Identifikation und...
Compliance Officer FATCA/AIA/QI (m/w/d)
Gemeinsam gestalten wir Zukunft - Schritt für Schritt.Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Wegen, um unsere Dienstleistungen weiterzuentwickeln. Unsere Expertinnen und Experten sind dabei die treibende Kraft hinter innovativen Lösungen.Du fühlst dich im Bereich Compliance zu Hause? Dann könnte diese Position als Spezialist:in genau das Richtig...
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Senior Compliance Officer
DEINE VERANTWORTUNGSBEREICHE:Analyse komplexer Unternehmensstrukturen: Du untersuchst und bewertest vielschichtige Eigentums- und Gesellschaftsstrukturen - darunter auch spezielle Konstrukte wie Stiftungen oder Zweckgesellschaften - und stellst sicher, dass diese den geltenden regulatorischen Anforderungen entsprechen.Begleitung von ProdukteinfĂĽhru...
Senior Compliance Officer
A leading trading venue is seeking a seasoned Compliance professional to oversee regulatory compliance across its European operations, including its Multilateral Trading Facility (MTF) and Data Reporting Services Provider (DRSP) based in Amsterdam. This role is pivotal in supporting the firm's continued growth across the UK, Europe, and Asia. This ...
WpHG Compliance Referent (m/w/d)
AufgabenprofilUnterstützung bei der Umsetzung neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben im FinanzdienstleistungsbereichAnalyse und Bewertung von Abläufen in Abteilungen und Niederlassungen mit Fokus auf das WertpapiergeschäftBeratung interner Teams hinsichtlich organisatorischer Anforderungen und verbraucherschutzrechtlicher FragestellungenEr...